Банк британской королевы нарушал антиотмывочное законодательство
27 марта 2012 года
Британский банк Coutts, в котором хранит деньги английская королева Елизавета II, оштрафован на 8,75 млн фунтов стерлингов за то, что не обеспечил должного контроля за транзакциями своих клиентов и теоретически мог оказать пособничество в отмывании денег, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на публикации в иностранной деловой прессе.
Причиной для штрафа стало подозрение в том, что банк работает с "грязными" деньгами. Администрация Coutts не смогла предъявить проверяющим чеки по ряду операций с "рискованными" клиентами, которые считаются наиболее неустойчивыми с точки зрения возможной подверженности коррупции.
В заявлении FSA подчеркивается, что нарушения со стороны Coutts были серьезными, носили систематический характер и имели место в течение трех лет - с 2007 по 2010 годы. Администрация банка поставила себя под подозрение в том, что через Coutts отмывались преступные доходы, отметили в FSA.
"Нарушения в Coutts значительны, повсеместны и неприемлемы. Наказание послужит предостережением прочим компаниям", - говорится в заявлении Трейси МакДермотта, исполняющего обязанности директора FSA по взысканиям и финансовым преступлениям. Он не уточнил, будут ли выдвигаться против Coutts обвинения в уголовном преступлении.
Coutts сообщил, что уже предпринял меры по ужесточению контроля. Представители банка выразили сожаление, что работа Coutts не удовлетворила стандартам FSA, но заверили, что работа над ошибками была начата сразу после появления первых претензий. Кроме того, в банке отметили, что Coutts всячески способствовала расследованию FSA.
Частный банк Coutts входит в банковский холдинг Royal Bank of Scotland, на 84% принадлежащий британскому правительству.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
