Банк Credit Suisse оштрафован в США на 2,6 млрд долларов
20 мая 2014 года
Выплатив штраф в 2,6 млрд долларов, Credit Suisse стал самым крупным банком, признанным виновным в нарушении американского законодательства за последние 20 лет.
По данным американских властей, швейцарский банк позволял открывать тайные счета, на которые американцы переводили свои доходы, не декларируя их в налоговых органах США.
"Credit Suisse вступил в обширный и масштабный сговор с целью помочь злоумышленникам не платить налоги в США", - заявил прокурор Эрик Холдер. По его словам, расследование по поводу уклонения от налогов "было тщательным и продолжалось несколько лет".
Как рассказал прокурор, "банк активно помогал своим клиентам обманывать Службу внутренних доходов США, утаивая средства и доходы на незаконных и незадекларированных счетах, которые были записаны на подставные компании и фонды".
Афера продолжалась десятилетия, а по меньшей мере в одной дочерней структуре "практика подлога для сокрытия средств применялась более века", сказал Холдер. По его словам, руководство Credit Suisse "не только знало о такой незаконной деятельности, но и добровольно способствовало ей".
В швейцарском банке под фальшивыми именами открыли счета около 22 тысяч американцев. Их сбережения в Credit Suisse в определенный момент доходили до 12 млрд долларов, сообщает Русская служба ВВС.
Руководство банка официально признало свою вину и уже уведомило своих акционеров, что выплата штрафа властям США становится главной и неотложной задачей деятельности банка на ближайшее время. Кроме того, он заплатит 715 млн долларов финансовым властям Нью-Йорка.
Банк не потеряет свою лицензию в США. Генеральный директор банка Брэди Доган и президент компании Урс Ронер также сохранят свои должности. США предъявили обвинения восьми сотрудникам Credit Suisse, которые помогали клиентам банка уходить от налогов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
