Банк HSBC выплатит США штраф в размере 1,5 млрд долларов
5 ноября 2012 года
Британский банк HSBC должен будет выплатить Соединенным Штатам 1,5 млрд долларов в виде штрафа за недостаточный контроль над своими клиентами и отмывание денег. Таким образом сумма, которой финансовый институт готов был пожертвовать для того, чтобы избежать официального расследования, увеличилась более чем вдвое, сообщает в понедельник со ссылкой на собственные источники телеканал Sky News. Ранее на урегулирование скандала HSBC зарезервировал 700 млн долларов.
В июле сенат Конгресса США обвинил банк в слабом контроле над своими клиентами, что привело к поступлению в финансовую систему США гигантских сумм от незаконной деятельности многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты. Документ был составлен на основе анализа 1,4 млн внутренних документов банка и опроса 75 сотрудников, сообщает ИТАР-ТАСС.
Газета The Telegraph привела данные, согласно которым только в 2007-2008 годах через представительства британского банка в Мексике в США были переведены 7 млрд долларов. По мнению американских сенаторов, значительная часть этих средств представляла собой незаконные доходы наркоторговцев. Как говорится в докладе, подготовленном верхней палатой Конгресса США, банк сомнительные операции в различных регионах и странах мира, включая Каймановы острова, Иран, Саудовскую Аравию, Мексику и Сирию.
В ходе расследования сенаторы установили также, что британский банк вел в странах Ближнего Востока операции с финансовыми структурами, подозреваемыми в финансировании радикальных исламистов.
Скандал вокруг HSBC разгорается в тот момент, когда к вопросу о чистоплотности ведущих финансовых институтов Соединенного Королевства оказалось приковано широкое внимание. Ситуация значительно обострилась после применения в июне регуляторами Великобритании и США штрафных санкций к Barclays, обвиненному в причастности к махинациям при определении межбанковской кредитной ставки ЛИБОР (London Interbank Offered Rates). Аналогичное расследование продолжается в отношении Citigroup и JPMorgan Chase. Всего в скандал с ЛИБОР оказались втянуты 20 крупнейших мировых банков.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
