Банк Intesa оштрафовали в США за обход санкций против Ирана
16 декабря 2016 года
Подразделение итальянского банка Intesa Sanpaolo, участвующего в финансировании покупки доли "Роснефти", оштрафовано Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк на 235 млн долларов, передает Reuters.
Как установила комиссия управления, в 2002-2006 годах через отделение банка в Нью-Йорке проводились тысячи незаконных операций на миллиарды долларов, в частности сделки в обход санкций против Ирана.
"Расследование установило, что Intesa, предположительно, использовал непрозрачные методы и приемы для проведения более чем 2,7 тыс. операций на сумму более 11 млрд долларов от имени клиентов из Ирана и других лиц, возможно попадавших под санкции США", - поясняется в сообщении регулятора.
Банк Intesa, как постановило управление, "обошел систему контроля, предназначенную для выявления незаконных транзакций, в своем отделении в Нью-Йорке и сумел ускользнуть из-под надзора регуляторов".
По данным агентства, банк согласился с вынесенным ему штрафом и объяснил произошедшее "слабостями и недостатками в борьбе с отмыванием денег" в нью-йоркском филиале.
"Глобальные финансовые институты должны оставаться передовой линией защиты в борьбе с международным терроризмом, киберпреступностью и уклонением от уплаты налогов", - подчеркнула в этой связи главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо.
По словам чиновницы, сотрудники отделения Intesa Sanpaolo в Нью-Йорке "серьезно испортили систему мониторинга транзакций и неоднократно не выявляли подозрительные операции". Это происходило до того момента, как данные нарушения были вскрыты независимыми консультантами, которых наняло Управление финансовых услуг Нью-Йорка.
Напомним, Intesa Sanpaolo назывался в качестве основного кредитора консорциума, созданного катарским суверенным фондом (QIA) и швейцарским трейдером Glencore для покупки 19,5% акций "Роснефти", финансирование обеспечивается приобретаемыми консорциумом акциями нефтяной компании. Банк имеет давнюю историю сотрудничества с "Роснефтью", и ранее именно он занимался поиском претендентов на госпакет акций нефтяной компании.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
