Беглого банкира Чилингарова заочно арестовали и объявили в международный розыск
8 декабря 2015 года
Тверской суд Москвы 8 декабря по ходатайству Следственного департамента МВД санкционировал заочный арест бывшего председателя правления и совладельца ОАО «Кредитбанк» Эдуарда Чилингарова. Успевшему сбежать за границу банкиру заочно инкриминируют растрату около 900 миллионов рублей. Он объявлен в федеральный и международный розыск.
В ходе судебного заседания представитель следствия Константин Николаев сообщил, что постановление о привлечении Чилингарова в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ было вынесено 23 октября 2015 года в отсутствие фигуранта. «Его допрос не производился ввиду того, что Чилингаров скрылся», - отметил следователь и добавил, что в тот же день Чилингаров был объявлен в федеральный, а 12 ноября - в международный розыск, передает BFM.ru.
55-летний Чилингаров - единственный остающийся на свободе фигурант этого дела, возбужденного по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСТ). Трое других - директор московского филиала «Кредитбанка» Антон Суровцев, начальник кредитного отдела этого финансового учреждения Марина Салугина и руководитель ООО «ТД «Караван» Андрей Веселов были задержаны и 1 октября с санкции Тверского суда Москвы помещены в СИЗО.
Чилингаров успел оперативно уехать за границу. Николаев добавил, что следствие пока не установило всех участников преступной схемы. В итоге судья Александр Меркулов согласился с доводами следствия и санкционировал заочный арест банкира на два месяца с момента фактического задержания. Это решение поможет запустить процедуру международного розыска Чилингарова: теперь его фамилию внесут в международную базу данных Интерпола и в случае задержания за границей выдадут России, отмечается в публикации.
В октябре 2014 года у «Кредитбанка» отозвали лицензию, а в феврале текущего года банк признали банкротом. Согласно материалам дела, к этому привели действия Чилингарова, который выступал совладельцем еще трех разорившихся финансовых структур: «Инпромтехбанка», «Финист-банка» и «Арго-банка».
Обвиняемый представлялся родственником Артура Чилингарова
По версии следствия, Эдуард Чилингаров, любивший представляться, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого, политика и путешественника Артура Чилингарова, является организатором хищения денег у вкладчиков «Кредитбанка», пишет газета «Коммерсант».
Именно по его указанию Суровцев и Салугина в 2011-2014 годах выдали от лица «Кредитбанка» «заведомо невозвратные» кредиты 32 фирмам на более чем 870 миллионов рублей, а большинство получателей кредитов были подконтрольны участникам группы, полагают следователи. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО «Ренессанс», ООО «Олдис», ООО «Автопром», ООО «ТД «Караван"» и пр. В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу, говорится в статье.
Кроме того, по данным издания, правоохранители проверяют информацию о выводе из «Кредитбанка» еще около 25 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств, пишет газета.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
