Белорусский «Кредэксбанк» попал в США под подозрение об отмывании денег
23 мая 2012 года
Министерство финансов США включило белорусский "Кредэксбанк" в секцию 311 Патриотического Акта как учреждение, которое вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег".
В Минфине полагают, что "Кредэксбанк" на протяжении некоторого времени контролируется подставными фирмами, которые сами по себе непрозрачны. Это не позволяет определить истинных собственников "Кредэксбанка", сообщает BFM.ru.
Включение в секцию 311 "направлено на защиту американской финансовой системы от иностранного финансового института, очень сомнительные модели проведения сделок и всепроникающее отсутствие прозрачности которой делает невозможным определить, занимается ли этот банк легальной деятельностью вообще", - сказал заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.
Минфин предлагает ввести процедуру наблюдения за действиями "Кредэксбанка" и запретить американским компаниям и банкам вести с ним дела.
Сотрудники Минфина установили, что с момента основания в 2001 году "Кредэксбанк" был в собственности у нескольких фирм. Последний владелец - зарегистрированная в Швейцарии компания Vicpart - имеет все признаки фирмы-пустышки (в частности, по адресу ее регистрации "прописано" еще около 200 фирм).
В американском Минфине заявляют, что по крайней мере с 2006 года "Кредэксбанк" занимается "весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
