Бизнесмена Григория Лернера в Израиле приговорят к тюремному заключению за отмывание денег
26 февраля 2006 года
В окружной суд Тель-Авива в воскресенье представлено обвинительное заключение против российского предпринимателя Григория Лернера. Он признался и был признан виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством. В рамках юридической сделки он будет приговорен к тюремному заключению, но срок тюремного заключения пока не был оглашен, отмечает NEWSru Israel.
Лернер сообщал, что является владельцем компании «Роснефтегазинвест», с помощью которой израильтяне могут вкладывать деньги в российские нефте- и газодобывающие компании. По данным следствия, таким образом он обманул двоих предпринимателей на сумму более 1 млн долларов.
21 мая 2004 года обманутые предприниматели, имена которых следствие держит в секрете, подали в полицию города Нетания заявление. Они обвинили Григория Лернера в том, что тот обманом убедил их вложить деньги в российскую компанию Moscow Oil, специализирующуюся на развитии инвестиционных проектов в сфере добычи нефти и газового конденсата. 26 мая Лернер был задержан.
В августе минувшего года в суд было представлено обвинительное заключение против Григория Лернера, в котором он обвинялся в подделке коммерческой документации и открытии подставных банковских счетов в Израиле и в России.
Лернер выдавал себя за владельца ряда предприятий как в Израиле, так и за рубежом. Для доказательства своих слов бизнесмен предъявлял поддельные документы, в том числе фальсифицированные договора с крупными российскими концернами. По этим документам можно было составить впечатление, что Григорий Лернер является преуспевающим предпринимателем и пользуется поддержкой крупных представителей нефтегазового бизнеса.
В рамках юридической сделки из обвинительного заключения были исключены пункты о попытке помешать судебному разбирательству, кроме того, два пункта о получении средств мошенническим путем были объединены в один пункт.
Обвинение и защита сумели также прийти к соглашению в отношении наказания для Лернера. В рамках этого соглашения он выплатит пострадавшим компенсации за потерянный вклад, который составлял более миллиона долларов.
Григорий Лернер подозревается в создании «финансовой пирамиды» «Роснефтегазинвест». Он и его подчиненные проводили сбор средств у частных лиц и предпринимателей, убеждая их, что они осуществляют «инвестиции в самую прибыльную сферу российского бизнеса — добычу нефти и угля».
Компания предпринимателя проводила массированную рекламную кампанию в средствах массовой информации и в местах скопления людей, у «Роснефтегазинвеста» существует несколько филиалов, в том числе в здании центральной автобусной станции в Тель-Авиве и на тель-авивской набережной.
Продолжение судебного разбирательства по этому делу было отложено решением суда до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру выполнить его обязательства, данные ранее.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
