Более 2 млрд рублей незаконно обналичил лжебанкир из Подольска
11 февраля 2016 года
Свыше 2 миллиардов рублей незаконно обналичил 46-летний житель Подольского района Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Установлено, что мужчина собрал группу единомышленников, вместе они проводили незаконные банковские операции. Банда использовала расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.
В целях придания легального вида операциям, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа – «поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг», в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг.
После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Источники
править |
Эта статья содержит материалы из статьи «Более 2 млрд рублей незаконно обналичил лжебанкир из Подольска», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
