Викиновости

Более 750 млн нелегально вывели за рубеж теневые банкиры в Московском регионе

21 октября 2019 года

Свыше 750 миллионов рублей вывела за рубеж по нелегальному каналу группа теневых банкиров из Московского региона, сообщает МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. По предварительным данным, за пределы РФ незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей», - рассказали в ведомстве.

По данному факту завели дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.

В ходе двенадцати обысков на территории Московского региона правоохранители обнаружили печати несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и другие вещественные доказательства.

Они также задержали предполагаемого организатора - 37-летнего уроженца азиатского государства. На данный момент его оставили под домашним арестом.

Источники

править
 
 Эта статья содержит материалы из статьи «Более 750 млн нелегально вывели за рубеж теневые банкиры в Московском регионе», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Creative Commons
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.



Источник — https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=Более_750_млн_нелегально_вывели_за_рубеж_теневые_банкиры_в_Московском_регионе&oldid=15850980