Букмекеры поддерживают стремление властей США усилить контроль за подозрительными операциями со счетами
17 января 2015 года
В Американской игровой ассоциации (AGA) приветствуют планы по усилению финансового мониторинга операций со счетами игроков букмекерских контор Невады со стороны Казначейства США. Напомним, что Невада два года назад стала первый штатом, где узаконили азартные игры в Интернете.
Еще в декабре Сеть защиты от финансовых преступлений (FinCEN) уведомила букмекеров о необходимости сообщать о подозрительных транзакциях со счетами. Глава полицейского отделения FinCEN пояснил, что речь идет о так называемой синдикатной игре, когда от лица одного игрока делает ставку другой человек или группа лиц. Это может быть признаком преступной деятельности или отмывания средств, полученных незаконным путем.
По мнению представителей FinCEN, букмекеры ошибочно полагают, что если в законе нет прямого указания не необходимость уточнять "авторство" ставки, то они не должны выявлять ситуаций, когда ставка делается от лица и в интересах третьих лиц. В ответном обращении исполнительный директор AGA Джефф Фриман заверил, что в ассоциации поддерживают инициативу органов финансового надзора и делают все возможное, чтобы букмекерские конторы не использовались для отмывания средств и незаконного обогащения. Для этого отслеживаются и расследуются все случаи подозрительных ставок.
"
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
