Бывшего топ-менеджера лишенного лицензии «Межтопэнергобанка» заподозрили в хищении 800 миллионов рублей
11 августа 2018 года
Полиция задержала в Москве бывшего зампредседателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России (Архивная копия от 27 июня 2021 на Wayback Machine). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем сотруднике «Межтопэнергобанка», лишенного лицензии в прошлом году.
По данным МВД, подозреваемый «и иные лица из числа руководителей и сотрудников» банка заключили с одной из фирм кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей, а полученные заемщиком средства перечислили на счета подконтрольных банку организаций.
«Впоследствии злоумышленник и его соучастники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств на расчетные счета заемщика, а затем и на счета кредитора, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Суд назначил задержанному меру пресечения в виде залога, при этом не исключается, что на его счету есть другие эпизоды противоправной деятельности. Устанавливаются соучастники банкира, возбуждено уголовное дело о мошенничестве (159 УК РФ).
Ущерб в размере 800 миллионов рублей квалифицируется Уголовным кодексом как особо крупный, отмечают «Ведомости». Максимальное наказание, предусмотренное статьей 159, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
ЦБ отозвал лицензию «Межтопэнергобанка» в июле 2017 года из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов Банка России. Регулятор отмечал, что в действиях руководителей и собственников «Межтопэнергобанка» прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.
Организация, в частности, размещала денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. Кроме того, «Межтопэнергобанк» кредитовал компании, не ведущие реальную хозяйственную деятельность. До отзыва лицензии ЦБ дважды вводил для банка ограничения на привлечение вкладов населения.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
