Бывшее руководство Налоговой службы подозревают в «крышевании» конвертцентров
7 мая 2020 года
По версии следствия, к делу также причастны руководители территориальных управлений
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма с незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, сотрудники Службы безопасности установили, что в течение 2019-2020 годов чиновниками в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп была создана схема по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рисковости" (фиктивности).
Таким образом, по данным СБУ, действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.
Отмечается, что обыски проходили в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя ГНС. Всего провели более 100 обысков.
Сообщается, что заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.
Как ранее писали, бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов сообщил, что представители СБУ провели обыски в квартире, в которой он проживает с женой и дочерью.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
