Бывший министр финансов Якутии задержан по подозрению в мошенничестве
9 января 2002 года
В Якутии пресечено крупное мошенничество с валютными векселями, которое чуть было не привело к банкротству республики, передает «Интерфакс». По уголовному делу задержаны бывший министр финансов республики и гражданин Швейцарии.
Группа мошенников из числа граждан России и Швейцарии пыталась реализовать валютные векселя на сумму в 100 млн. долларов, выпущенные под гарантии правительства Якутии.
В случае предъявления финансовых претензий кем-либо из владельцев векселей к правительству Якутии, республика должна была бы выплатить более 30% годового бюджета республики.
Прокуратура Якутии в 2000 году возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений должностных лиц республики при выпуске и обращении названных векселей.
В соответствии с заключением Контрольно-ревизионного управления республиканского Минфина, эмиссия валютных векселей была признана незаконной. Специальная комиссия уничтожила векселя.
Акт об уничтожении был приобщен к материалам уголовного дела, а само дело прекращено «за отсутствием состава преступления», сообщили в ГУБЭП.
Однако в декабре 2001 года представители одной из швейцарских компаний через одну из иностранных фирм предложили к продаже векселя, считавшиеся уничтоженными.
Векселя предлагалось обменять на векселя ЗАО «АЛРОСА» номиналом в 1 млн. долларов.
Руководитель иностранной компании был ознакомлен с информацией о происхождении недействительных векселей и сам обратился в правоохранительные органы с просьбой о пресечении деятельности мошенников.
По данному факту 29 декабря 2001 года было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере».
В ходе расследования этого дела были задержаны двое названных лиц. При задержании был изъят недействительный валютный вексель на сумму 100 млн. долларов и «другие документы, подтверждающие мошенническую деятельность по сбыту ценных бумаг».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
