Бывший топ-менеджер «Мастер-банка» дал признательные показания по делу о незаконной банковской деятельности
21 ноября 2013 года
Бывший топ-менеджер лишенного лицензии «Мастер-банка» ЕвгенийРогачев дал признательные показания по делу о незаконнойбанковской деятельности компании, сообщили ИТАР-ТАСС вГлавном управлении экономической безопасности и противодействиякоррупции МВД РФ. Ранее сообщалось, что у следователей МВД имеются подозрения о причастности к афере руководства «Мастер-банка», но конкретных фамилий не называлось. В ГУЭБиПК МВД уточнили, что 5 сентября Рогачев заключил «досудебное соглашение». По данным источника «Интерфакса», признательные показания дали уже несколько ключевых фигурантов этого дела.
«Расследование уголовного дела продолжается, планируется вближайшее время направление в суд», - сообщили в ГУЭБиПК.
Тем временем в ведомстве подчеркивают, что махинации в «Мастер-банке» были выявлены давно. «ГУЭБиПК неоднократно направляло результаты оперативно-розыскных мероприятий, содержащие сведения о нарушениях ОАО«Мастер-банк» действующего законодательства в Банк России», -сказал представитель ведомства. Он уточнил, что первое письмобыло направлено в апреле 2012 года, еще два - 13 февраля и 18апреля 2013 года.
«25 сентября этого года было направлено очередное письмо вотношении ОАО «Мастер-банк», в котором изложена актуальнаяинформация и приведены схемы незаконной деятельности суказанием юридических лиц, объемов и иной необходимой длякачественной проверки банка информации», - сообщили в ГУЭБиПК.
По информации ведомства, «22 октября Банк Россииотреагировал должным образом и назначил проверку, в результатекоторой 20 ноября у ОАО «Мастер-банк» отозвана лицензия наосуществление банковских операций».
Подробности истории о том, как у одного из крупнейших банков страны обнаружилась «дыра» в капитале в размере не менее 2 миллиардов рублей, сообщает также источник ИТАР-ТАСС в ЦБ РФ. По его сведениям, участниками теневых операций с «Мастер-банком» были более 2 тысяч физлиц и более 200 тысяч юрлиц. А «Интерфаксу» стало известно из материалов ЦБ, что без «теневой» составляющей деятельность «Мастер-банка» и вовсе не была бы рентабельной.
Информацию об огромных масштабах махинаций подтверждают официально. «Если говорить о вовлеченности банка в сомнительные операции, то неоднократно предпринимались попытки вразумить владельцев и руководство банка заниматься нормальным законопослушным банковским бизнесом. Надо сказать, руководство слушало, кивало, соглашалось, делало вид, что предпринимает соответствующие действия, - заявил Business FM первый зампред ЦБ Алексей Симановский. - К сожалению, реальных действий не предпринималось. Напротив, банк продолжал активно наращивать свой потенциал с точки зрения сомнительных операций. Исключение, только когда банку вводились жесткие ограничения, когда банку просто запрещалось проводить операции. Время проходило и когда такие запреты были введены, когда нехорошие операции не проводил, ограничения отменялись. Как только они отменялись, банк моментально возобновлял свою деятельность. Масштабы неприятно поражают». Он также добавил, что «Мастер-банк» был вовлеченв сомнительные операции минимум 10 лет.
ЦБ отозвал лицензию у «Мастер-банка» 20 ноября. Полицейские уже обыскали центральный офис «Мастер-банка», где изъяли «черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела». По данным МВД, «руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ «Мастер-банк», организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные «фирмы-однодневки» и финансово-кредитные организации».
В МВД напомнили, что руководители ряда коммерческих банков,в числе которых находился и КБ «Мастер-банк», организовалисхему незаконного обналичивания денежных средствзаинтересованных клиентов через подконтрольные «фирмы-однодневки» и финансово-кредитные организации. С каждойтранзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7%.
Уголовное дело было возбуждено в 2012 году, тогда быларестован бывший топ-менеджер «Мастер-банка» Евгений Рогачев,который, как считает следствие, «входил в состав организованнойгруппы, участники которой подозреваются в незаконномобналичивании более 2 млрд рублей». Под домашний арест также были помещены зампред правления «Золостбанка» Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. Следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования «Золостбанка» Альбину Плотникову. Обвинения в незаконной банковской деятельности по делу«Мастер-Банка» предъявлены 13 фигурантам.
Весной 2012 года оперативники одновременно провели 29обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе впомещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия».Было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печатигосударственных органов, магнитные носители, а также иныепредметы и документы, подтверждающие противоправнуюдеятельность.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
