Бывший топ-менеджер банка «Траст» задержан по делу о мошенничестве
20 мая 2015 года
Бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Позже МВД официально подтвердило, что задержанный за хищение банкир — бывший глава казначейства «Траста», завершившего прошлый год с многомиллиардными убытками. «19 мая в рамках указанного уголовного дела один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства — заместитель председателя правления банка «Траст» задержан в порядке ст.91 УПК РФ», - говорится в сообщении на сайте (Архивная копия от 2 августа 2021 на Wayback Machine) министерства. Имя в релизе не уточняется, но в правоохранительных органах ранее заявляли, что речь идет об Олеге Дикусаре.
По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, Дикусар был вызван 20 мая на допрос в рамкахранее возбужденного уголовного дела, находящегося в производствеГлавного следственного управления московской полиции.
После допроса бывший банкир был задержан, 21 мая следствиепланирует выйти с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения.
По словам Алексеевой, сотрудниками ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полициипри взаимодействии с СЭБ ФСБ России было установлено, что «подозреваемыеиз числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищениесредств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц,посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорамзайма на подконтрольные организации, зарегистрированные на территориидругих государств».
«Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договорыс рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, покоторым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млндолларов США», - сказала Алексеева.
Она отметила, что далее под видом предоставления займов деньгибыли похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководствубанка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
В середине января 2015 года Банк России обнаружил признаки вывода активов из «Траста» его прежними собственниками и руководителями. В декабре прошлого года регулятор уличил бывшее руководство банка в фальсификации отчетности.
Аудиторская компания EY (бывшая Ernst & Young) еще в середине 2009 года указывала на сомнительное качество капиталов банка и непрозрачность его активов. Но рухнул банк только в декабре 2014 года - под набегом вкладчиков, которые испугались падения курса рубля.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
