Бывший управляющий Merril Lynch подозревается в хищении 43 млн долларов
11 августа 2003 года
Бывший управляющий Merril Lynch по энергетическому трейдингу Дэниел Гордон подозревается в хищении 43 млн долл., сообщает Bloomberg. Как заявил Джон Коффи, профессор права Колумбийской юридической школы, дело Гордона может стать крупнейшим случаем хищения, совершенным сотрудником финансового учреждения.
Обвинения в адрес Гордона изложены в заявлении канадской полиции объемом 76 страниц, а также в 12-страничном письме помощника генерального прокурора США, поданных в суд провинции Альберты (Канада).
Следствие считает, что Гордон замешан в хищении и отмывании 43 млн долл., которые по его поручению были перечислены от Merril Lynch к Falcon Energy Holdings SА, офшорной компании, зарегистрированной на Карибских островах.
Merril получила заверения Гордона, что Falcon является "международной энергетической компанией, инвестирующей в электростанции, а также нефтяные и газовые месторождения". Перевод средств был осуществлен в конце августа 2000 года через цюрихскую Newport Pacific Financial Group для дальнейшей выдачи кредита Falcon, сообщает "Интерфакс".
Как заявил Майкл Риттер, главный управляющий Newport, компания в 2000 году помогла Гордону учредить Falcon и открыть счета в AIG Bank, которые были выданы им за счета клиентов Merril. "Когда деньги идут из таких компаний, как Merril Lynch, об их происхождении не спрашивают", - отметил Риттер. Тем не менее, у него возникли сомнения в легальности производимых операций после того, как 32,5 из 43 млн долл. ушли со счетов офшорной компании практически сразу после их открытия. После этого отделение Newport в Белизе заморозило счета.
Риттер сообщил, что он не имел контактов с Гордоном в течение двух лет, но рассказал адвокатам Merril о своих подозрениях вскоре после того, как Merril продала свое отделение энергетического трейдинга компании Allegheny Energy Inc. в январе 2001 года. Гордон стал главным трейдером Allegheny по энергетическим активам, но в декабре был уволен по формулировке "за нарушение корпоративных правил по разрешению конфликта интересов".
Представитель Allegheny Синтия Шуп уклонилась от комментариев.
Действия Гордона - уже третий в череде случаев инцидент, когда Merril Lynch не смогла проконтролировать действия своих служащих.
В первом случае компания согласилась уплатить 80 млн долл. штрафа по обвинениям SEC, связанными с делом Enron. Кроме того, Merril выплатила 200 млн долл. по обвинениям федеральных органов в нарушении принципов разрешения конфликта интересов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
