Бывших топ-менеджеров «Банка Москвы» подозревают в хищении миллиарда
31 мая 2012 года
Ряд бывших топ-менеджеров «Банка Москвы» подозревается в хищении более полумиллиарда рублей, полученных ими в результате фиктивных валютообменных операций.
Следственным департаментом МВД РФ расследуется уголовное дело о хищении более 547 миллионов рублей у банка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СД МВД РФ.
По данным следствия, в период с 2009 по 2010 годы ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами, отметили в МВД.
Накануне 31 мая было проведено более десяти обысков в местах проживания фигурантов этого уголовного дела.
По данным МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов).
«Одновременно с этим, но, естественно, под другой датой, составлялсядоговор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курсаММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажаили продажа-покупка», - рассказали в СД МВД.
Фактического движения денежных средств, согласно заключенным договорам, не происходило, «однако разница между курсами реально перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, подконтрольным мошенникам», выяснили следователи.
«При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов», - сообщили в МВД.
По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.
В 2010 году в отношении экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из бюджета Москвы на 12,76 млрд рублей. Это был кредит компании «Премьер эстейт» для покупки земли, принадлежавшей супруге экс-мэра Юрия Лужкова Елене Батуриной. Еще одно дело - о хищении более 6,7 млрд рублей при покупке доли в ССГ - возбуждено в отношении Бородина в 2011 году.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
