Ватикан нанял швейцарского эксперта по финразведке разбираться с возможными финансовыми злоупотреблениями
13 сентября 2012 года
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с "отмыванием" денег и финансированием терроризма MONEYVAL в июле 2012 года передала Ватикану свой отчет относительно мер принятых Святым Престолом в этой сфере.
После публикации отчета в Ватикане начался новый этап в приближении своего финансового законодательства к международным стандартам. Святой престол стремится укрепить репутацию своего банка, уже попавшего в поле зрения итальянских судебных органов.
Как сообщил глава Зала Печати Святого Престола отец Федерико Ломбарди, Ватикан решил включиться в систематическое сотрудничество с международным экспертом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Им является 40-летний швейцарский адвокат Рене Бруельхарт.
Он в течение восьми лет был директором подразделения финансовой разведки Лихтенштейна (FIU) - национального органа этой страны, ответственного за анализ финансовой информации, которая может касаться доходов от преступной деятельности или потенциального финансирования терроризма, сообщает Katolik.ru. В 2010 году Рене Бруельхарт был назначен вице-председателем группы "Эгмонт" - мировой сети Подразделений финансовой разведки.
С сентября 2012 года он начал сотрудничество с Апостольским Престолом в качестве советника по вопросам, касающимся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Задача Бруельхарта состоит в том, чтобы помогать Святому Престолу более эффективно и в соответствии с международными стандартами контролировать движение финансовых средств.
Ватикан рассчитывает войти в так называемый "белый список" государств, которые отвечают требованиям Организации экономического сотрудничества и развития в плане стандартов финансовой прозрачности.
Напомним, Ватиканский банк, известный под наименованием Институт религиозных дел (IOR), переживает сегодня непростые дни. 24 мая 2012 года президент банка Этторе Готти Тедески был снят со своего поста за "ненадлежащее исполнение обязанностей". Решение единогласно было принято советом директоров банка. В информации об этом решении отмечалось, что Тедески "пренебрег обязанностями, имеющими первостепенное значение". Подробности при этом приведены не были. Члены совета директоров заявили также, что увольнение Тедески было необходимо для сохранения жизнеспособности банка.
Еще в 2009 году Ватиканский банк был заподозрен в причастности к "отмыванию" денег. В середине сентября 2010 года итальянская финансовая полиция заморозила принадлежащие Ватиканскому банку 23 млн евро, находящиеся на счете в банке Credito Artigiano. Правоохранительные органы Италии впервые применили такую строгую меру в отношении активов Ватиканского банка. Арест был произведен по требованию Центробанка Италии, который счел ряд транзакций подозрительными. Этторе Тедески, а также генеральный директор банка Паоло Чиприани были в качестве свидетелей допрошены римским судом по этому делу.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
