Ведущий специалист ''Мастер-Банк'' Мери Теванян обвиняется в отмывании денег
14 марта 2011 года
Ведущий специалист ОАО ''Мастер-Банк'' Мери Теванян задержана по обвинению в причастности к незаконной банковской деятельности и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте департамента экономической безопасности МВД России, Теванян входила в состав организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала более 500 млн рублей.
Следствие установило, что деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ''Мастер-Банка''.
Вознаграждение за услуги составляло 3,5 — 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8 процентов.
Данная криминальная схема действовала с августа 2010 года. В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления. В отношении Теванян избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает Русская служба BBC.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
