Великобритания, Германия, Канада и США ввели санкции против Украины
21 января 2003 года
Великобритания, Германия и Канада ввели санкции в отношении Украины - они прислушались к рекомендациям FATF (международной группы по борьбе с отмыванием денег) соблюдать осторожность при работе с украинскими банками.
Во втоник к ним присоединились Турция и Финляндия. По словам руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Украины Сергея Бороденкова, Дания также намерена ввести в ближайшее время процедуру усиления контроля над финансовыми операциями, которые осуществляются украинскими физическими и юридическими лицами.
Дипломат сообщил, что окончательного решения еще не приняла Япония, но ее позиция будет строиться на рекомендациях FATF.
Напомним, на Украине есть закон о борьбе с отмыванием, однако экспертов FATF, которые приехали проверять его работу, закон не удовлетворил. Они поместили страну в «черный список» и немедленно рекомендовали 29 государствам, которые входят в организацию, ввести против Украины санкции.
Пока санкции введены довольно мягкие - никаких ограничений на операции не накладывается. В Великобритании Минфин обязал финансовые учреждения предоставлять информацию обо всех сомнительных операциях с Украиной в Национальную криминальную разведывательную службу. Как сообщили РИА «Новости» в посольстве Великобритании на Украине, «министерство финансов Великобритании поддерживает работу FATF и считает, что законодательство Украины оставляет без внимания риски по борьбе с отмыванием денег». В этой связи «финансовые учреждения Великобритании должны принять дополнительные меры, чтобы убедиться, что операции с украинскими учреждениями и частными лицами достаточно изучены», - указывает посольство.
Германия велела Федеральному ведомству по контролю финансовой деятельности «по умолчанию» подозревать все денежные операции немецких банков с Украиной в «отмывании» денег и тщательно изучать их. Особое внимание уделяется операциям со средствами, превышающими 15 тыс евро.
В посольстве Канады на Украине говорят, что уже с конца декабря 2002 года офис суперинтенданта финансовых организаций и аналитический центр финансовых операций Канады обязали все канадские банки и компании, работающие с Украиной, тщательно проверять операции. В документе отмечается, что все финансовые операции с Украиной считаются потенциально опасными.
Ранее США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной.
Планируется, что решение об отмене санкций в отношении Украины FATF рассмотрит в феврале. Украинские власти обещают, что к этому времени закон исправят и он будет соответствовать всем требованиям FATF. Верховная Рада 16 января внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, устанавливающие ответственность за отмывание грязных денег. Кроме того, в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности, обязывающий их разрабатывать и внедрять программы противодействия отмыванию. Принятие этих законов является одним из условий отмены санкций FATF в отношении Украины.
Пока же премьер-министр Украины Виктор Янукович заявляет, что «правительство будет отрабатывать вопросы введения санкций со всеми странами, принявшими контрмеры в отношении Украины после рекомендаций FATF». «Украинские эксперты еще в этом месяце начнут работу с FATF по вопросам отмены санкций», - цитирует чиновника ИТАР-ТАСС.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
