Владельца «РФИ Банка» «трясут» за долги компаньоны по незаконным гемблинг-операциям
31 июля 2021 года
4 июня 2021 года ЦБ лишил лицензии АО «РФИ Банк». Одна из причин — непрозрачные операции, связанные с переводами между физлицами и нелегальными гемблинг-компаниями.
27 июля 2021 года в Telegram-канале BadBank появилось сообщение от совладельца одной из платёжных компаний, которая сотрудничала с «РФИ Банком». Сообщение было анонимным, автор обращался к владельцу АО «РФИ Банк» Степану Попову.
Подробности
Автор письма рассказал, что только за 2020 год через «РФИ Банк» прошло около 180 млрд руб. в виде входящих платежей от пользователей нелицензированных в РФ онлайн-казино и БК. Такая же сумма через банк за тот же период прошла в виде выплат выигрышей и возмещения доходов самих гемблинг-компаний.
Компания, которую представляет анонимный автор письма, была посредником для совершения двусторонних безналичных переводов между физлицами и гемблинг-компаниями. По словам автора письма, стороны заключили эквайринговый контракт со ставкой 2,5 %, где 2 % с транзакции забирала платёжная компания, а 0,5 % уходило банку.
Потом по инициативе руководства «РФИ Банка» ставка неоднократно снижалась и достигла 2,1 %. Эквайринговая фирма забирала ту же сумму, что и раньше, а банку доставался 1 %. Оказалось, что 0,6 % компания-эквайер переводила не банку, а Попову.
Чем угрожают Попову?
Как подсчитал анонимный автор письма, за 2020 год Степан Попов получил лично не менее 1 млрд рублей. Аноним просит Попова отдать долги. Если это не произойдет, то о «темных» делах владельца банка узнают в правоохранительных органах.
Источники
правитьКомментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
