Власти Болгарии подозревают эстонскую фирму в отмывании 1,4 млрд долларов из России
5 января 2009 года
Судебные органы Болгарии расследуют международную схему отмывания денег, с которой предположительно связана эстонская фирма AS Tavid, занимающаяся обменом валюты и продажей золота, вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca. По данным местных СМИ, посредством перевода денег между Болгарией и Эстонией «отмыты» российские рубли на сумму 1,4 миллиарда долларов, сообщает портал газеты Postimees со ссылкой на AFP.
Пресс-секретарь болгарской прокуратуры Стеляна Кожухарова подтвердила, что такое расследование действительно проводится, но отказалась обнародовать детали, поскольку речь идет о конфиденциальной информации. Связанный со следствием источник сообщил, что расследование охватывает весь Европейский Союз.
Согласно данным болгарской газеты 24 Hours, первоначально крупные суммы российских рублей перечислялись на счет болгарской фирмы Optima Ca, предлагающей финансовые услуги, а также куплю-продажу недвижимости.
Вышеназванная фирма, предположительно, перечисляла половину суммы на банковский счет AS Tavi, которая в свою очередь пересылала их обратно в Россию. Оставшуюся сумму перечисляли, по данным газеты, на банковские счета на Кипре, в Дубае, Гонконге и других странах.
Владельцем фирмы Optima Ca является уроженка России с финским паспортом Элизабет Елена фон Мессинг. По ее словам, оборот фирмы составляет миллиард евро; она не имеет ни малейшего представления, в чем ее обвиняют.
В свою очередь один их руководителей AS Tavid Куно Ряак заявил журналистам, что подозрения в связи его фирмы с международным отмыванием денег абсурдны. «К нам не обращались никакие правоохранительные органы ни из Болгарии, ни из Эстонии», - сказал Ряак.
По его словам, подобные AS Tavid финансовые компании постоянно находятся под контролем Эстонского бюро по борьбе с отмыванием денег и его фирма работает в соответствии со всеми касающимися финансов законами. По мнению Ряака, болгарские СМИ использовали иностранное название его фирмы для повышения интереса читателей к новости, сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь софийского суда Елена Трифонова подтвердила, что по поручению суда были арестованы фон Мессинг и исполнительный директор Optima Ca Дмитрий Абрамкин. 23 декабря 2008 года фон Мессинг освободили из-под стражи под залог, однако она не имеет права покидать Болгарию. Абрамкин по-прежнему находится под арестом.
Более десяти лет назад финский суд признал фон Мессинг виновной в налоговых преступлениях.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
