Власти Италии заподозрили Bank of China в отмывании денег
22 июня 2015 года
Представители итальянской прокуратуры готовятся предъявить обвинения в отмывании денег филиалу второго по величине активов коммерческого банка Китая Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам. Речь идет о проводке через банк средств, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и эксплуатации нелегальных работников.
В число потенциальных обвиняемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, остальные - преимущественно китайцы, проживающие в Италии, передает "Интерфакс".
Как считают в прокуратуре Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в Китай. Примерно половина прошла через миланское отделение Bank of China в период с 2007 по 2010 год - в виде нескольких миллионов транзакций размером менее двух тысяч евро (при переводе большей суммы требуется проверка источников доходов). Сообщается, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.
Судье предстоит решить, предстанет ли филиал Bank of China и 297 человек перед судом или нет. Рассмотрение вопроса может занять несколько месяцев.
Итальянские обозреватели предполагают, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции из Китая.
Комментариев со стороны банка или правительства Китая, которое является основным акционером Bank of China, пока не последовало. Итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
