Власти США усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
24 октября 2001 года
Власти США намерены более активно использовать в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма меры, предусмотренные действующим законодательством, пока конгресс не принял новые законы, сообщает агентство Bloomberg.
"У министерства финансов и других надзорных органов достаточно много полномочий, которые они раньше не использовали", - отмечает советник PricewaterhouseCoopers по борьбе с отмыванием денег Алан Абель.
Кроме того, Абель указал, что многие страховые компании не обязаны сейчас информировать власти о подозрительных сделках, но делали это добровольно. "В конце концов, они пекутся о своей деловой репутации", - пояснил аналитик.
Верхняя и нижняя палаты американского парламента уже одобрили ряд законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и сейчас завершают работу над согласованием нового пакета законопроектов, нацеленных на борьбу с терроризмом, сообщает "Интерфакс".
В частности, предполагается, что в соответствии с новыми законами отчитываться по подозрительным сделкам должны будут все страховые организации. Сейчас эта обязанность относится только к банкам, и страховым компаниям, входящим в банковские структуры. Кроме того, по новым законам отчитываться будут казино, туристические фирмы, продавцы катеров, самолетов и автомобилей, а также ювелирные магазины и многие другие компании. Конгрессмены резонно считают, что дали властям достаточно полномочий, и теперь сумеют проконтролировать их применение.
После терактов возросло число сообщений о подозрительных сделках из банков, которые теперь стали теснее сотрудничать с силовыми структурами.
Впрочем, видимо, не все банки столь законопослушны. Как заявили представители ФБР, выступая перед конгрессменами, в результате расследования выяснилось, что на счет предполагаемого руководителя группы террористов-камикадзе Мохаммеда Атты за год до терактов в один из американских банков пришел перевод на 100 тыс. долларов. По закону каждый банк обязан сообщать Службе внутренних доходов, а также компетентным органам о депозитах, сумма которыхпревышает 10 тыс. долларов. В случае с Мохаммедом Аттой, как сообщает ФБР, этого сделано не было.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
