Власти Филадельфии обвинили россиянина в даче взяток на 3,5 миллиона долларов, ему грозит до 190 лет тюрьмы
7 января 2015 года
Федеральные власти Филадельфии предъявили обвинения россиянину Дмитрию Хардеру в даче взяток в размере трех с половиной миллионов долларов. Ранее предприниматель возглавлял базирующуюся в Пенсильвании консультационную компанию Chestnut Consulting Group, сообщается на сайте Минюста США.
По версии следствия, на протяжении нескольких лет - с 2007 по 2009 год - 42-летний гражданин РФ подкупал сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, чтобы получить финансирование для своих клиентов.
Предполагается, что всего было сделано пять платежей, благодаря которым предприниматель сумел привлечь со стороны ЕБРР инвестиции для своих клиентов на сумму более 100 миллионов долларов. Деньги передавались сестре сотрудника ЕБРР, считают правоохранительные органы. Хардер обвиняется, в частности, в преступном сговоре, отмывании денег, коррупции и подделке документов.
Адвокат россиянина Стивен Лачин (Stephen LaCheen) между тем заявил в интервью Bloomberg Businessweek, что его подзащитный невиновен. «Мне кажется, единственное преступление, которое совершил мой клиент, состоит в том, что он - недостаточно крупная корпорация, чтобы заплатить весомый залог за свой выход», - рассказал собеседник издания.
На сайте американского ведомства говорится, что благодаря мошеннической схеме ЕБРР одобрил покупку акций одной компании на 85 миллионов долларов и ссуду в размере 90 миллионов евро (107 миллионов долларов). Инвестиции в акции второй компании составили 40 миллионов долларов, а ссуда - 60 миллионов. При этом отмечается, что после сделок с банком Chestnut Consulting Group Хардера получила от своих партнеров около восьми миллионов долларов в качестве вознаграждений.
Bloomberg Businessweek пишет, что в первом случае речь идет о российской независимой нефтегазовой компании, название которой не называется, а во втором - о компании, которая базируется в Великобритании.
По данным The Intelligencer (Архивная копия от 9 января 2015 на Wayback Machine), у обвиняемого не только российское гражданство, но и немецкое, при этом он проживает в США на постоянной основе. Издание указывает, что Хардеру грозит до 190 лет лишения свободы и штраф в размере 1,75 миллиона долларов. Находится ли он сейчас под стражей, не уточняется.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.