Власти пяти стран начали масштабную операцию против налоговых уклонистов
3 апреля 2017 года
Сразу в нескольких странах началась масштабная операция по поиску налоговых уклонистов, передает DW.
Представитель прокуратуры Кельна в пятницу заявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не было озвучено в связи с тайной налогообложения.
Одновременно, по данным Reuters, прошла серия скоординированных обысков в ФРГ, Нидерландах, Великобритании, Франции и Австралии, поводом к которым стала полученная информация о 55 тыс. подозрительных счетов в одном из швейцарских банков.
Расследование начало управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) Нидерландов, первые обыски по делу об уклонении от налогов прошли в этой стране еще 30 марта.
Власти Швейцарии из расследования исключены и недовольны этим. Представительница швейцарской прокуратуры заявила, что "вызывают недоумение те методы, при помощи которых была организована эта операция, при осознанном исключении из нее Швейцарии". Действия нидерландских властей нарушают правила международного сотрудничества, считают в прокуратуре Швейцарии.
В тот же день представители швейцарского банка Credit Suisse сообщили, что "сотрудничают с властями", которые обратились в офисы банка в Лондоне, Париже и Амстердаме.
Помощь в организации трансграничных следственных мероприятий оказали сотрудники Евроюста в Гааге - агентства Евросоюза, помогающего в расследовании уголовных преступлений национальным органам стран-членов ЕС. По словам представителей британских властей, в преступных действиях подозреваются высокопоставленные банковские сотрудники и клиенты банка.
В деле десятки подозреваемых в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Два человека задержаны, конфискованы ценности на миллионные суммы, среди них недвижимое имущество, драгоценности, картины, автомобили. Полицейская операция в разных странах может продлиться несколько недель.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
