Возбуждено уголовное дело в отношении компании «Волготанкер» — стратегического партнера ЮКОСа
5 августа 2004 года
Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении компании «Волготанкер», которая на протяжении последних лет является стратегическим партнером нефтяной компании ЮКОС.
«Уголовное дело возбуждено мною 3 августа по ст. 199, ч. 2-я (Архивная копия от 11 июня 2021 на Wayback Machine) (уклонение от уплаты налогов)», - сообщил «Интерфаксу» по телефону в четверг заместитель прокурора Самарской области Юрий Пономарев.
По его словам, согласно данным следствия, компания подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 300 млн рублей в период 2002-2004 годов.
«Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки», - отметил зампрокурора.
Он сказал также, что недавно в офисе компании «Волготанкер» был проведен обыск по другому делу - в отношении НК ЮКОС.
В ОАО «Волготанкер» и самарском представительстве управляющей компании «Волготанкер АМС» были проведены обыски и выемка документов, серверов и компьютеров. По информации, полученной от правоохранительных органов, в ближайшее время аналогичные действия будут проведены в московском офисе «Волготанкер АМС» и будет наложен арест на реестр акционеров компании. Действия правоохранительных органов могут быть затруднены тем, что ряд руководителей «Волготанкер АМС» имеют иностранное или двойное гражданство.
ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» учреждено в 1992 году в результате акционирования и приватизации государственного предприятия «Волжское речное нефтеналивное пароходство «Волготанкер». Пароходство являлось крупнейшим российским владельцем танкеров смешанного река-море плавания, обеспечивающим доставку потребителям нефтепродуктов по водным путям европейской части России в бассейнах Каспийского, Балтийского и Черного морей, а также перевозку экспортно-импортных энергетических грузов как внутри страны, так и для европейских стран.
В середине 1998 года НК «Роспром-ЮКОС» были предприняты действия по скупке акций пароходства, в результате которых ЮКОС стал владельцем 31-процентного пакета акций ОАО «Волготанкер». В качестве номинального держателя вышеуказанных акций выступило ОАО «Русские инвесторы», зарегистрированное в Москве. Фактическими держателями вышеуказанных акций являлись кипрские фирмы Corante Holding Limited и Potex Holding Limited. Как сообщает «Росбалт»(недоступная ссылка), компании Corante Holding Limited и Potex Holding Limited, зарегистрированные на Кипре, принадлежат ЮКОСу, а ряд отечественных работников компании входит в число их учредителей.
Компания «Волготанкер» является также подрядчиком таких крупнейших нефтяных компаний, как «Лукойл» и «Сиданко».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
