Во Франции задержаны трое россиян, подозреваемых в отмывании денег
4 мая 2003 года
Во Франции задержаны трое россиян и сотрудничавший с ними французский адвокат, подозреваемые в отмывании денег. Как сообщила газета Le Parisien, речь идет о руководителе российской металлургической компании, профессиональном посреднике и их секретарше.
Как обычно в делах такого рода, фамилии газета не указывает, а называет лишь имена, возможно, вымышленные: Илья, Александр и Карина. Подобная сдержанность объясняется, с одной стороны, интересами следствия, а с другой стороны - строгостью местного законодательства в части наказания за диффамацию.
В общей сложности, по данным следствия, речь идет о сумме порядка 15 млн евро, укрытых от налогообложения и незаконно вывезенных за пределы России.
Ссылаясь на источники, близкие к следствию, газета отмечает, что подозреваемые ездили на шикарных автомобилях и располагали недвижимостью на Лазурном берегу Франции, в Париже и столичном регионе.
Учитывая серьезность дела, сообщает газета, Илья и Александр взяты под стражу, а Карина и французский адвокат, чье имя не сообщается, оставлены на свободе под юридическим контролем. На принадлежавшее подозреваемым имущество наложен арест.
Расследование дела, сообщила газета, отдел по борьбе с финансово-экономическими преступлениями полиции Ниццы начал летом 2002 года. Успех операции обеспечило «тесное сотрудничество с российскими спецслужбами», прежде всего, с Федеральной службой налоговой полиции. «Мы снимаем шляпу перед российскими коллегами, поскольку подозреваемые очень могущественны и всячески пытались затормозить расследование», - передает Le Parisien слова одного из источников во французских правоохранительных органах.
Кроме того, добавила газета, в России против задержанных также возбуждено уголовное дело. По утверждению издания, схема отмывания денег была «классической». Возглавив в 90-е годы металлургическую компанию, Илья ввел в действие систему двойной бухгалтерии. Утаенные от налогообложения деньги переводились на счет компании, созданной в США Александром, который, по замечанию La Parisien, возможно, причастен и к другим сделкам подобного рода. Затем эти средства через офшорные счета в разных странах перекачивались во Францию, где на них приобреталась недвижимость.
Первый реальный успех в борьбе отмывания сомнительных капиталов российского происхождения, подчеркивает газета, позволяет надеяться, что «скоро падут и другие бастионы». По данным газеты, в настоящее время в Париже и на юге Франции расследуется около 10 дел, в которых замешаны многие видные персонажи, в том числе предприниматель Борис Березовский.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
