Во Франции начато расследование в отношении «дочки» швейцарского UBS, помогавшей уклоняться от налогов
3 июня 2013 года
Во Франции начато расследование в отношении "дочки" швейцарского банка UBS - UBS France. Банк подозревается в пособничестве укрывательству от налогов: в начале и середине 2000-х годов он якобы помогал состоятельным французам уводить средства в Швейцарию, скрывая их от налогов, передает "Интерфакс".
UBS France также подозревается в том, что вел двойную отчетность, чтобы скрыть движение капиталов между Францией и Швейцарией.
В ходе следствия банку был присвоен статус "ассистированного свидетеля" (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым) в пособничестве в уклонения от уплаты налогов.
Французские правоохранительные органы занимаются расследованием деятельности банка UBS уже несколько лет. Общее число французских граждан, которых подозревают в уходе от налогов и незаконном переводе средств в Швейцарию превысило 350 человек. О незаконном бизнесе французским властям сообщили бывшие сотрудники UBS France, уволенные из банка. В ряде офисов UBS в Париже и нескольких других французских городах проведены обыски.
В 2012 году аналогичные обвинения были предъявлены бывшему главе UBS France Патрику де Файе, а также управляющему отделения UBS в городе Лилль и менеджеру по выплате вознаграждений в городе Страсбург.
Пресс-секретарь UBS в Швейцарии Доминик Герстер сообщил СМИ, что решение суда начать официальное расследование "не было чем-то неожиданным" и его следует рассматривать в контексте начатого в марте 2011 года предварительного расследования о деятельности UBS во Франции. Он также заявил, что банк вел свой бизнес в полном соответствии с французским законодательством.
Если вина банка будет доказана, он может получить большой штраф, а в самом крайнем случае лишиться лицензии на деятельность во Франции, отмечает газета "Коммерсант".
Даже штраф будет уже серьезным ударом для UBS, который четыре года назад уплатил 780 млн долларов в порядке урегулирования уголовных обвинений со стороны властей США в содействии уклонению от уплаты налогов американскими клиентами банка. В тот раз UBS пришлось также раскрыть американским властям имена около 4,5 тыс. американских клиентов банка. Кроме того, в конце прошлого года банк согласился выплатить 1,5 млрд долларов регуляторам США и Великобритании за манипуляции со ставками межбанковского кредитования в 2005-2010 гг.
Аналогичные претензии в конце декабря 2012 года выдвинуло банку Управление денежного обращения Гонконга, которое де-факто является центральным банком этого автономного района Китая. Расследование деятельности банка в Гонконге и ряде других стран Азии продолжается.
Проблема борьбы с коррупцией активно обсуждается во Франции, в том числе в контексте дела экс-министра бюджета Жерома Каюзака, к которого обнаружился незаконный счет в UBS, напоминает РИА "Новости". Расследование в отношении него началось после того, как информационный портал Mediapart сообщил, что чиновник имел тайный счет в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в Сингапур. Министр подал прошение об отставке 19 марта, а затем объявил о сложении с себя полномочий депутата Национального собрания.
В апреле президент Франции Франсуа Олланд объявил о планах по созданию в стране финансовой прокуратуры, которая будет бороться с экономическими преступлениями. На Швейцарию в этой связи оказывается возрастающее давление, чтобы страна изменила свой подход к банковской тайне.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.