Вывод «сомнительного» капитала из России по «казахско-белорусским схемам» в 2013 году резко снизился
5 июня 2014 года
ЦБ объявил о результатах борьбы с выводом капитала по схемам фиктивного импорта через страны Таможенного союза. По оценке зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, которую приводит «Интерфакс», в первом квартале этого года через Белоруссию и Казахстан было выведено всего 100 млн долларов, что несопоставимо с масштабами прежних злоупотреблений.
Так, за 2013 год этот показатель составлял 21,8 млрд, в 2012 году - 26,5 млрд. Белорусско-казахские схемы вывода капитала, о которых говорил Скобелкин, представляют собой операции, в ходе которых российские компании якобы оплачивают на самом деле фиктивные поставки товаров из стран ТС на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Проконтролировать, были ли на самом деле поставки против платежей, крайне сложно, так как в рамках ТС действует упрощенный порядок контроля сделок.
При нем оформляется не грузовая таможенная декларация, информация о которых есть в базе Федеральной таможенной службы, а товарно-транспортная накладная, не предполагающая контроля таможни.
В Росфинмониторинге, где консолидируется информация о сомнительных операциях, проводимых клиентами банков, «Коммерсанту» подтверждают: на сокращение объемов оттока капитала через ТС повлияла в первую очередь активная политика ЦБ по очистке банковского рынка. «Если до августа прошлого года число таких операций составляло в среднем одну тысячу в месяц, то на данный момент оно упало до семи», - уточнил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
«Раньше ЦБ не отзывал лицензии с такой частотой, банки попросту отказываются от проведения части операций клиентов, работающих с ТС», - считает Ливадный. ЦБ фактически запретил банкам проводить расчетные операции, если нет подтверждения их легитимности и экономической обоснованности.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о перетекании схем из банков в микрофинансовые организации. Этот канал может быть в скором времени перекрыт: по словам Дмитрия Скобелкина, законопроект о наделении ЦБ функцией по контролю за антиотмывочной деятельностью всех участников финансового рынка уже готов.
Что касается чистого оттока капитала из России, в ЦБ ранее оценили его в 63 млрд долларов за первый квартал 2014 года. В регуляторе прогнозируют, что в целом за год отток может составить 85-90 млрд. В Минэкономразвития ожидают, что в 2014 году из РФ «утечет» 90 млрд долларов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
