Выходцы из Дагестана отмывали деньги в московских ломбардах
26 января 2001 года
Сразу два московских ломбарда были закрыты в среду сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Пресс-служба ГУБОП сообщает, что эти ломбарды занимались отмыванием денег, полученных незаконным путем. Речь идет о легализации трех миллиардов «грязных рублей».
Обыски и выемки документов в офисах фирмы «Ломбард Кредекс» проводились на основании материалов уголовного дела, возбужденного еще в декабре прошлого года. Схема легализации денег, по мнению оперативников ГУБОП, работала следующим образом: человек, близко знавший руководство фирмы, приносил в ломбард ювелирные изделия. В обмен он получал деньги, а самое главное справку, что эти деньги получены законным путем. Сейчас следствие решает вопрос о том, откуда преступники брали золото и серебро.
В результате операции задержаны четверо предполагаемых участников преступного сообщества. Все они выходцы из Дагестана. Среди них и человек, который под видом обычного посетителя ломбарда принес в офис золотые изделия общим весом более 20 килограммов. Как сообщил НТВ сотрудник пресс-службы ГУБОП Олег Ельников, «незаконная деятельность данных лиц заключалась в том, что изъятые драгоценности находились здесь без документов. Никто из задержанных не мог внятно объяснить их происхождение».
Помимо золота оперативники изъяли более 60 килограммов серебряных изделий. В числе других улик оказался пломбир, с помощью которого можно ставить заводские пломбы на любые ювелирные изделия. Сотрудники ГУБОП работали в ломбарде и в четверг. Они проверяли содержимое трехсот депозитарных ячеек, для вскрытия каждой из которых необходимо разрешение следователя. Оперативники надеются, что в этих ячейках их могут ждать самые интересные находки.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
