В «Панамских документах» обнаружились данные об офшоре Жан-Мари Ле Пена и его жены
5 апреля 2016 года
В журналистском расследовании "Панамские документы" обнаружилисьданные об офшоре бывшего лидера партии французских националистов"Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена и его жены, сообщает французскаягазета Le Monde(недоступная ссылка), участвовавшая вместе со 109 другими изданиями из 76 стран в исследовании документов панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca.
Расследование отмывания денег Жан-Мари Ле Пеном и его женой Жани ЛеПен началось в июне 2015 года. Бывший лидер "Национального фронта"подозревался в том, что он, используя своего бывшего дворецкогоЖеральда Жерана, создал на Карибах в 2000 году офшорную компаниюBalerton Marketing Limited, чтобы скрыть часть своего состояния.Следователи Управления разведки и противодействия подпольнымфинансовым схемам Министерства финансов Франции установили, чтобенефициарами были Жан-Мари и его жена Жани.
Записи Mossack Fonseca устанавливают связь между супругами Ле Пен иактивами, принадлежащими Balerton Marketing Ltd., и позволяют,например, уточнить, что фирма была зарегистрирована 15 ноября 2000года на острове Тортола (крупнейший остров Британских Виргинскихостровов) под регистрационным номером 416881. Выяснилось также имяофициального представителя - это швейцарский юрист Марк Боннан,известный адвокат по уголовным делам, представлявший, например, интересы задержанного властями Швейцарии предпринимателя Аркадия Гайдамака, который был арестован по делу о незаконных поставках оружия в Анголу в 1993 - 1998 годах.
Первоначально офшор был зарегистрирован на Жоржа Пашо, брата Жани ЛеПен, но после его смерти в 2008 году владельцем средств, переведенныхна банковский счет Balerton, стал бывший управляющий Жан-Мари Ле ПенаЖеральд Жеран. Последний в ответ на очередную просьбу прокомментироватьдело заявил, что судебные и журналистские расследования, которые были проведены в прошлом году, испортили ему жизнь. Он признал, чтоявляется бенефициаром Balerton Marketing Ltd., но заявил: "Эти деньгине имеют ничего общего с Жан-Мари Ле Пеном, и я никогда не был подставным лицом Жан-Мари Ле Пена". Ранее он говорил, что о деятельности фирмы до 2008 года ему ничего не известно и что акции компании перешли к нему от Жоржа Пашо безвозмездно.
Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном избанков на острове Гернси (остров в проливе Ла-Манш, в составеНормандских островов). Сопровождением деятельности занималасьшвейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе софшорами, а с 2013 году - юридическая компания Icaza Gonzalez - Ruiz &Aleman, тоже специализирующаяся на офшорах. На момент передачи дел вофшоре было 2,2 миллиона евро в наличной валюте, золоте иинвестиционных монетах.
Как сообщала Le Monde ранее, в "Панамских документах" фигурируют такжелюди из окружения Марин Ле Пен, дочери основателя "Национальногофронта", - предприниматель Фредерик Шатийон и эксперт по финансовымвопросам Николя Кроше, которые с 2015 года находятся под следствием поподозрению в махинациях с избирательными фондами "Национальногофронта" на выборах 2012 года.
По данным издания, Шатийон и Кроше организовали запутанную офшорную систему вывода средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские острова и Панаму при помощи подставных компаний и подложных счетов.
В штаб-квартире "Национального фронта" подчеркнули, что "Марин Ле Пенне имеет к этому ровным счетом никакого отношения" и что ни"Нацфронт", ни его руководство не фигурируют в списках.
3 апреля были обнародованы данные расследования, проведенногожурналистами из нескольких изданий на основании утечки из панамскойюридической фирмы Mossack Fonseca. Участники расследования выявилисеть офшоров, к которой оказались причастны мировые лидеры.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
