В «Смоленском банке» обыски: возникли подозрения в незаконной «обналичке»
5 ноября 2013 года
В «Смоленском банке» проходят обыски: сотрудники правоохранительных органов подозревают некоторых работников банка в причастности к незаконному обналичиванию средств, говорится в сообщении пресс-службы (Архивная копия от 11 ноября 2013 на Wayback Machine) ГУ МВД России по Москве. Однако в самом банке все обвинения отрицают.
«Сегодня следователи ГСУ столичной полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК ЛУ (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления. - Прим. NEWSru.com) МВД России на станции «Москва-Курская» при силовой поддержке ОМОН МВД России по ЦФО проводят ряд обысков в офисах ОАО «Смоленский банк», - говорится в пресс-релизе.
«Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), - отметили в полиции. - По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода».
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления», - подчеркнули представители московского главка.
При этом пресс-служба «Смоленского банка» сообщила NEWSru.com, что все офисы работают в обычном режиме, обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц продолжается, а подозрения правоохранителей никакого отношения к самому банку не имеют. Обыски «связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка - компанией ООО «Империал», в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности».
Отметим, что в сентябре прошлого года обыски в «Смоленском банке» уже проводились. Как говорилось на сайте (Архивная копия от 29 октября 2012 на Wayback Machine) московской полиции, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2012 года по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Следствие считало, что «некие граждане в 2009 и 2010 годах, представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно завладевали их квартирами». «Под видом договора получения кредита под залог квартиры гражданам отдавался на подпись договор купли-продажи недвижимости», - отмечается в прошлогоднем сообщении пресс-службы.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
