В «Содбизнесбанке» начали искать мошенников
16 сентября 2004 года
Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества с активами "Содбизнесбанка", у которого Центральный банк еще 13 мая отозвал лицензию. По информации газеты "Время новостей", в ближайшее время это расследование может быть объединено с другим - о преднамеренном банкротстве банка "Кредиттраст". Как подозревают милиционеры, обе эти структуры контролировал один человек - предприниматель Александр Слесарев.
Газета со ссылкой на источники в следственной группе сообщает, что до 2002 года "Содбизнесбанк" принадлежал коммерсанту Игорю Захарову, который одновременно являлся и председателем правления банка. Однако потом к этой структуре стал проявлять интерес Александр Слесарев, контролировавший на тот момент еще и банк "Кредиттраст". Общая сумма сделки между Захаровым и Слесаревым, по предварительным данным, составила порядка 300-400 млн долларов. Однако, по словам нашего источника, позже Слесарев обнаружил, что у "Содбизнесбанка" есть большое количество непогашенных долгов, о которых предприниматель не знал перед покупкой.
Позже у "Содбизнесбанка" начались проблемы с правоохранительными органами. В прошлом году в Татарстане был похищен гендиректор ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктор Фабер, и оперативники выяснили, что выкуп за бизнесмена был обналичен через "Содбизнесбанк". Позже деятельностью "Содбизнесбанка" заинтересовались Центробанк и Комитет по финансовому мониторингу, заявившие, что банк более восьми месяцев в 2003-2004 годах не представлял обязательную информацию о проводимых операциях, а также утерял базу данных обо всех операциях за 2002 год.
В апреле этого года ЦБ выдал предписание о запрете приема вкладов "Содбизнесбанком", а спустя месяц и вовсе отозвал у него лицензию. В результате тысячи вкладчиков не смогли получить свои деньги. Теперь милиционеры подозревают, что часть активов банка была похищена мошенническим путем: от 18 до 28 млн долларов.
Данное уголовное дело может быть объединено с другим расследованием - о преднамеренном банкротстве банка "Кредиттраст", которое было возбуждено в середине августа и которое ведет следственное управление МВД по Центральному федеральному округу.
С первыми проблемами "Кредиттраст" столкнулся еще в мае этого года, когда не смог провести ряд клиентских платежей. Вскоре банк вообще прекратил все операции и у него была отозвана лицензия. После этого ЦБ объявил, что причиной неплатежеспособности банка стали сделки, осуществленные незадолго до его краха. Еще до 1 июня 2004 года в кредитном портфеле банка были высоколиквидные векселя "Газпрома", Альфа-банка, Банка Москвы и т.д. Однако затем они были заменены на векселя эмитентов с неизвестной платежеспособностью. К 15 июня большую часть активов банка (5,6 млрд рублей) составляли как раз сомнительные векселя, и поэтому банк не смог расплатиться по задолженности в 4,6 млрд. В августе все материалы по "Кредиттрасту" были переданы в СУ МВД по ЦФО, где возбудили уголовное дело по преднамеренному банкротству.
В ближайшее время следователи планируют допросить бывших зампредов правления "Кредиттраста" Вячеслава Кошелева и Сергея Реусова. Слесарева просто не могут найти.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
