В «панамском досье» всплыло имя бывшего директора-распорядителя МВФ
18 апреля 2016 года
Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), занимавший эту должность с 2004 по 2007 год, испанец Родриго Рато фигурирует в скандальном расследовании под названием «Панамские документы». Об этом, как передает ТАСС, пишет газета El Confidencial, получившая доступ к данным документам.
В прошлом Рато также был министром экономики и вице-премьером Испании (с 1996 по 2004 год) и главой совета директоров крупного банковского конгломерата Bankia (2010-2012). В настоящее время он работает в телекоммуникационной компании Telefónica советником по странам Европы и Латинской Америки.
Из документов следует, что Рато пользовался услугами панамской компании Mossack Fonseca, чтобы скрыть следы своего зарубежного состояния, сообщает El Confidencial.
Ранее его уже обвиняли в использовании «черных» банковких карт, на которые поступали укрытые в офшорах средства. Теперь, по данным издания, новая информация об офшорных компаниях Родриго Рато поступила в окружной суд, ведущий его дело.
Налоговые органы Испании обнаружили зарубежные активы Рато в апреле 2015 года и начали против него расследование, в результате которого бывший заместитель главы испанского правительства предстал перед судом.
В октябре 2015 года суд принял решение оставить Рато на свободе под подписку о невыезде с обязательством отмечаться раз в месяц в суде.
Из «панамскго досье» следует, что гибралтарская компания Finsbury Trust & Corporate Services Limited, которая управляла зарубежными компаниями Рато, наняла Mossack Fonseca в 2013 году, чтобы ликвидировать офшорные компании Westcastle Corporation и Red Rose Financial Enterprises, используемые Рато на протяжении более двух десятилетий. Экс-чиновник начал процесс ликвидации после того, как вывел из них 3,7 млрд евро. Процедура завершилась 23 декабря 2014 года.
До последнего времени у испанского Минфина оставались сомнения по поводу происхождения выведенных Рато денег.
Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, 3 апреля обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, в том числе и из России.
Отчеты, получившие название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку при регистрации компаний в офшорах.Из этих бумаг следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе известным политикам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Публикация досье уже привела к отставке министра промышленности Испании Хосе Мануэля Сориа и премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона.
Кроме того, из-за «Панамских документов» своих постов лишились глава чилийского отделения Transparency International Гонсало Делаво и глава австрийского банка Hypo Vorarlberg Михаэль Грахаммер.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
