В Австрии изучают причастность Raiffeisen Zentralbank Austria к делу Магнитского
14 сентября 2010 года
Австрийские власти изучают возможную причастность Raiffeisen Zentralbank Austria к хищению из российского бюджета 230 млн долларов. Подозрения австрийских следователей вызвали отношения RZB с российскими банками «Универсальный банк сбережений» и «Интеркоммерц». Через них могла быть выведена по крайней мере часть похищенных средств, пишет Financial Times.
«У УБС был только один иностранный корреспондентский банк - RZB, через который осуществлялись операции за границей», - рассказал представитель Hermitage Capital.
В ответ на жалобу Hermitage австрийская прокуратура распорядилась проверить RZB и частных лиц, причастных к операциям с УБС и «Интеркоммерцем», пишут «Ведомости». По словам госпрокурора Микейлы Холлер, власти намерены установить, почему при проведении транзакций не было подано уведомление о подозрении в отмывании денег и не проверялось происхождение средств.
- [#1 FT: впервые дело Hermitage вышло за пределы России]
«В отношении истца и его российских «дочек» было совершено мошенничество на $230 млн, которые поступили на счета RZB, а затем переведены дальше, - указано в жалобе Hermitage к австрийской прокуратуре. - Поскольку у УБС и «Интеркоммерца» практически не было операций с такими крупными суммами по корсчетам в RZB, банк или его сотрудники должны были обратить на них внимание».
У RZB были и более очевидные причины внимательнее отнестись к операциям УБС, говорит представитель Hermitage. Бенефициаром УБС был российский бизнесмен Дмитрий Клюев, который в 2005 года проходил по уголовному делу о попытке хищения акций Михайловского ГОКа и был признан виновным. Приговор по делу Клюева был вынесен в июле 2006 года, после чего УБС еще два года продолжал свою деятельность.
За эти два года в УБС и «Интеркоммерц» переводились похищенные из бюджета средства, говорит представитель Hermitage. Речь о хищении порядка 11 млрд рублей по мошенническим схемам, которые расследовал погибший в СИЗО юрист Hermitage Сергей Магнитский.
Он выяснил, что в середине 2007 года сотрудники МВД помогли украсть три компании, принадлежащие Hermitage, изъяв оригиналы их документов. Затем в сговоре с налоговыми инспекциями милиционеры похитили из бюджета 5,4 млрд рублей, уплаченных компаниями фонда в виде налогов. Деньги были переведены в УБС и конвертированы в 230 млн долларов.
RZB отрицает причастность к отмыванию денег, внутренние расследования не обнаружили свидетельств мошеннических сделок с возвратом налогов, ответил изданию представитель RZB Грегор Битшнау.
FT: впервые дело Hermitage вышло за пределы России
Австрийские власти расследуют, причастен ли Raiffeisen Zentralbank Austria к одному из самых больших налоговых мошенничеств в российской истории, пишет Financial Times.
Австрийская прокуратура отмечает, что это первый случай, когда дело Hermitage будет поднято правоохранительными органами за пределами России.
Новый случай сосредотачивается на отношениях RZB с «Универсальным банком сбережений», маленьким и теперь более не существующим московским банком, который, как считают следователи, возможно, был проводником средств, по крайней мере, части средств этого налогового мошенничества.
Россия, тем временем, показала нежелание заниматься расследованием в отношении людей и вовлеченных банков, отмечает издание.
Тем временем RZB отрицает причастность к отмыванию денег и говорит, что его собственное расследование показывает, что в его отношениях с USB никаких ошибок сделано не было.
RZB также заявил, что не будет прокомментировать отношения с клиентами, ссылаясь на австрийский «Закон о банках», который прямо запрещает делать это.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
