В Башкирии нашли деревню нищих миллионеров: «прачечная» обналичила 15 миллиардов рублей
20 мая 2009 года
В республике Башкирия ужесточен приговор по беспрецедентному делу в отношении афериста, который превратил захудалую деревушку в "прачечную" по незаконному обналичиванию средств. За два года с помощью селян-"миллионеров" он отмыл 15 миллиардов рублей.
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор 40-летнему Максиму Суханову, который обналичивал огромные денежные средства, пишет газета "Труд". При этом мошенник использовал паспортные данные жителей села Миасское, которые по документам налоговой службы числятся миллионерами. Вместо колонии-поселения Суханов будет отбывать наказание в зоне общего режима.
Как следует из материалов дела, в 2006 году в поле зрения налоговиков попали несколько фирм, декларации о доходах которых вызвали подозрения. Почему-то генеральные директора сомнительных контор выбрали для постоянного проживания село Миасское Челябинской области. И бизнес при этом вели на удивление успешно.
Так, 31-летний скотник Дмитрий Стариков работу на ферме совмещал с руководством аж 70 фирмами. Далеко позади его оставил 32-летний разнорабочий Михаил Пестряков, в подчинении которого было втрое больше предприятий. Сотрудники министерства внутренних дел Башкирии выяснили, что в нищей деревне в каждом доме живет как минимум по одному миллионеру.
Теперь стало ясно, что следователи имеют дело с гигантской финансовой "прачечной", создателем которой оказался уфимец Максим Суханов. На территории Башкирии и Челябинской области он основал несколько сотен фирм-однодневок, которые регистрировал на подставных лиц. Паспортные данные аферист собирал у обнищавших селян буквально за бутылку водки. В итоге в очередь страждущих пристроились и жители села Миасское.
С помощью преступной сети крупные финансовые средства обналичивали не менее 5 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Всего Сухановым и его сообщниками за два года было обналичено около 15 миллиардов рублей. При этом личный доход главного мошенника составил от 200 до 600 миллионов рублей.
В прокуратуре Башкирии подчеркивают, что дело Суханова - первый случай разоблачения и доведения до суда подобного крупного уголовного дела. Максима Суханова прокуратура обвинила в лжепредпринимательстве, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, подделке официальных документов. Советский райсуд Уфы приговорил организатора денежной "прачечной" к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Это решение суда обжаловано подсудимым как неоправданно жесткое. Однако Верховный суд республики счел наказание, наоборот, слишком мягким и ужесточил его - 2,5 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
