В Ватикане принят новый закон о нормах финансовой гласности
10 октября 2013 года
Папская комиссия по Государству Град Ватикан приняла закон номер XVIII о нормах финансовой гласности, надзора и информации, которые юридически утверждают Декрет от 8 августа этого года, обнародованный вслед за рескриптом Motu proprio ("по собственной инициативе") Папы Франциска, сообщает "Радио Ватикана".
Как известно, понтифик учредил Комитет финансовой безопасности для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансовыми преступлениями. Комитет финансовой безопасности координирует работу авторитетных органов Святого Престола в области предотвращения отмывания денег и противодействия финансированию терроризма.
Motu proprio определяет функции и регулирует деятельность Управления финансовой информации. В соответствии с рекомендацией Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) была учреждена также функция пруденциального контроля, возложенная на Управление финансовой информации. Таким образом Государство Град Ватикан и Святой Престол были включены в международную систему надзора и безопасности в современном мире, которому все больше угрожает преступность, использующая финансовые инструменты.
Закон номер XVIII, принятый Папской комиссией по Государству Град Ватикан, призван укрепить уже существующую систему внутреннего контроля и предупреждения финансовых преступлений в соответствии с международными стандартами.
Отметим, что на протяжении последних лет Институт религиозных дел (IOR - Istituto per le Opere di Religione) - таково официальное наименование банка - не раз оказывался в центре внимания правоохранительных органов Италии и СМИ.
Тем не менее, как отмечают наблюдатели, теперь он утрачивает "звание" самого закрытого финансового учреждения Европы в современной истории. Этому послужило то, что Ватикан и Рим договорились о совместном контроле за денежными потоками.
Управление финансовой информации администрации Святого престола подписало летом так называемый протокол о намерениях с аналогичным ведомством Банка Италии с целью обмена финансовой информацией. Оформили договоренность, как выяснилось, еще 26 июля, но официально объявили об этом только 30 июля, да и то весьма скупо.
"Этот документ обязывает оба ведомства производить наиболее полный обмен информацией, главным образом о подозрительных операциях и движениях денежных потоков", - говорилось в заявлении итальянского ЦБ.
"Святой престол и государство-город Ватикан со всей серьезностью относятся к международным обязанностям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и Италия является для нас особенно важным партнером", - отмечается в официальной ноте Ватикана.
Новые договоренности дают сторонам возможность обращаться в следственные органы по поводу подозрительных операций, отмечает агентство. А итальянский суд не так давно расследовал несколько дел в отношении Банка Ватикана.
В конце июля 2013 года Папа Римский Франциск впервые высказался про ситуацию с Банком Ватикана, в котором назрели крупные проблемы. По словам Папы, проблемный банк могут реформировать в благотворительный фонд, а могут и вовсе закрыть. "Мы должны найти решение. Но в любом случае эта организация должна стать прозрачной и честной в кратчайшие сроки", - отметил понтифик.
Управление финансовой информации Святого престола было учреждено предыдущим понтификом Бенедиктом XVI в конце декабря 2010 года. Его основная задача - контроль и надзор за денежно-кредитной и коммерческой деятельностью учреждений Ватикана, в первую очередь - IOR.
В июле 2012 года IOR успешно прошел первую проверку финансовой прозрачности, проводившуюся экспертной группой Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval). Вместе с тем эффективность и способность IOR отслеживать подозрительные транзакции была оценена крайне низко. Ватикан обещал провести "работу над ошибками" и отчитаться об итогах проверки в сентябре 2013 года.
Банк Италии, в свою очередь, в начале 2013 года на некоторое время приостановил прием безналичных платежей на территории Ватикана из-за отсутствия необходимой документации об обслуживающих порты приема кредитных карт финансовых институтах.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
