Викиновости

В Виннице СБУ разоблачила масштабную схему вывода в тень 20 млн грн ежегодно

26 мая 2021 года

Служба безопасности Украины в Винницкой области разоблачила масштабную схему вывода средств в тень и за границу. Ежегодно дельцы получали почти 20 млн грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, зачисляли деньги от покупки продукции в магазинах на счета нескольких "карманных" общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП, - говорится в сообщении.

В дальнейшем средства обналичивали, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции осуществлялись с уклонением от уплаты налогов.

По заключению Государственной службы финансового мониторинга, убытки государства от противоправной деятельности составили более 12 млн грн.

Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти шестьдесят печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных.

Правоохранители принимают меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов.

Как сообщалось, в городском совете Черкасс проводят обыски из-за схемы на 35 млн. Работники Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в Черкасском городском совете по делу уклонения от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В Виннице СБУ разоблачила масштабную схему вывода в тень 20 млн грн ежегодно», опубликованной RegioNews.ua и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) — указание автора, оригинальный источник и лицензию; распространять производные работы на тех же условиях.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.



Источник — https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=В_Виннице_СБУ_разоблачила_масштабную_схему_вывода_в_тень_20_млн_грн_ежегодно&oldid=10606199