В Германии по делу «русской прачечной» изъяли активы на €50 млн
22 февраля 2019 года
Власти Германии конфисковали имущество и наличные средства на общую сумму в €50 млн в рамках расследования дела «русской прачечной» об отмывании денег в Европе гражданами России. Об этом сообщается на сайте Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).
По данным полиции, конфисковано четыре объекта недвижимости, расположенных в Швальбахе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн. Помимо этого, сотрудники ВКА изъяли €6,7 млн со счетов двух немецких агентств недвижимости, €1,2 млн в латвийском банке, а также €2,1 млн, место изъятия которых не уточняется.
«Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной», - заявили в полиции. Напомним, криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.
По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме причастна Федеральная служба безопасности РФ , которая вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном управляла схемой отмывания денег. Причем часть выведенных средств ФСБ использовала «для продвижения государственных интересов России» в Молдавии.
В марте 2017 года власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии расследованию этого дела и давлении на молдавских чиновников. Чтобы активизировать расследование, Генпрокуратура республики направила поручение о производстве процессуальных действий «в компетентные органы Российской Федерации».
Несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе 2017 года, европейские следователи ограничены в своих возможностях. Это происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими.
Глава отдела разведданных по отмыванию денег и коррупции национального криминального агентства Великобритании Дэвид Литтл заявил, что Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. По его словам, холодные дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, а также «туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований». Однако, как считают британские сыщики, подлинный объем отмытых средств может составить 80 млрд долларов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
