В Греции задержан россиянин сооснователь биржи криптовалют BTC-e

27 июля 2017 года

BTC граффити

Во вторник, 25 июля 2017 года, в Греции по обвинению в отмывании 4 млрд долларов с помощью биткоинов (BTC) задержан 38-летний россиянин Александр Винник, которого называют «ключевой персоной» биржи криптовалют BTC-e. Подозреваемый отрицает свою вину. Сейчас мужчина заключён под стражу и решается вопрос о его экстрадиции в США. По греческим законам срок ареста в данном случае не может превышать два месяца.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, Александр Винник (англ. Alexander Vinnik) фигурирует в качестве одного из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e. СМИ называют Александра одним из владельцев и администраторов этой биржи, входившей в десятку крупнейших бирж криптовалют.

Полиция задержала Александра Винника в пятизвёздочном отеле на полуострове Халкидики, где он отдыхал с семьёй. У него изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор и кредитные карты.

Именно по телефону Винника вычислили. Власти Калифорнии отследили, откуда Александр выходил в интернет с мобильного телефона, и связались с греческой полицией. Как сообщается, десять дней назад Винник приехал с женой и детьми в греческий город Салоники, откуда отправился на Халкидики, где его и задержали. В операции участвовали правоохранители из США.

По другим данным, Александр Винник был отслежен через счёт в платёжной системе WebMoney.

Греческая газета Daily Thess пишет, что ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби (ОАЭ).

В сообщении правоохранительных органов говорится, что Александр Винник с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. Речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты. В целом американски правоохранительные органы предъявляют Виннику 21 претензию.

Согласно официальному обвинению(недоступная ссылка):

Мистер Винник обвиняется в совершении и пособничестве совершению широкого ряда преступлений, которые лежат далеко за пределами простого недостатка регуляции деятельности обменного сервиса, которым он управлял, — рассказывает глава отдела расследования преступлений при Налоговом управлении США. — Ему также вменяются кражи личностей, содействие обороту наркотиков, а также помощь в отмывании средств, полученных в ходе преступной деятельности для синдикатов со всего мира. Подобные обменники не просто нелегальны, они также предоставляют плодородную почву для реализации мошеннических схем с возвратом налогов и кражей личности, а также других видов налогового мошенничества. Прекращение деятельности такого крупного обменника виртуальных валют должно послужить четким сигналом для других киберпреступников и нерегулируемых обменников по всему миру.

В частности, одна из них связана с хакерской атакой на японскую биткоин-биржу Mt.Gox. В результате предполагаемого взлома Mt.Gox в 2014 году, со счетов инвесторов было похищено около 850 000 биткоинов. По утверждению правоохранителей из США, 306 853 из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e. После этого Mt.Gox прекратила работу, её владельцы подали на банкротство. Глава Mt.Gox Марк Карпелес (англ. Mark Karpeles) задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием.

Интерес представляет, опубликованное после ареста Винника, независимое расследование группы WizSec, которая занималась и занимается расследованием произошедшего с Mt.Gox уже много лет. По данным исследователей, преступники пересылали похищенные средства на подконтрольные Виннику кошельки, а тот занимался их отмыванием через биржу BTC-e.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt.Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

BTC-E — одна из крупнейших интернет-площадок для обмена криптовалют и классических фиатных денег в режиме реального времени, работающая с 2011 года.

По некоторым данным, организация была зарегистрирована на Кипре, серверы находятся в Болгарии, один из банков находился в Чехии.

Изначально техподдержка сервиса была доступна на русском и английском языках. В целом, площадка не скрывала своё русскоязычное происхождение.

В 2013 году сообщалось, что биржа создана бывшими работниками технопарка «Сколково» Алексеем и Александром.

Официальных данных о владельцах, руководстве и администраторах бирже BTC-e нет, однако в сети циркулируют некоторые исследования.

В 2016 году BTC-e была заблокирована в России по решению суда.

Сейчас сайт BTC-e недоступен уже более суток с 25 июля. В 13:49 МСК сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать.

В Твиттере проекта сообщил, что на сайте ведутся непредвиденные технические работы.

Вчера в Твиттере появилось обновление на русском языке:

Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

Тем временем, пользователи Reddit обратили внимание на то, что за несколько часов до прекращения работы с кошелька 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp, якобы принадлежащего BTC-e, все средства 66 163 биткоина (169 млн долларов) были выведены на адрес 19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay. Откуда затем были перераспределены на другие кошелки. Однако Ethereum-кошелёк 0x91337A300e0361BDDb2e377DD4e88CCB7796663D, якобы принадлежащий бирже, пока не претерпел заметных изменений.

Ссылки

• Официальные сайты BTC-e:
  • btc-e.com.
  • btc-e.nz.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.

Мнения

Пожалуйста, прочтите правила общения и оформления реплик на портале Викиновости

Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.

Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.

Несколько советов по оформлению реплик:

• Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
• Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
• Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
• Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.

Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.

Добавить комментарий