В Доминиканской Республике раскрыты банковские махинации на сумму в 2,2 млрд долларов
15 мая 2003 года
Крупный скандал, связанный с махинациями на сумму в 2,2 млрд долл., разразился в Доминиканской Республике, передает ИТАР-ТАСС. Президент Центрального банка небольшой карибской страны Хосе Луис Малькум официально обвинил один из местных банков в том, что он в течение 14 лет проводил нелегальные финансовые операции.
Доминиканские власти распорядились начать административное расследование многолетней практики Межконтинентального банка (Banco Intercontinental, или Baninter), второго по величине коммерческого банка страны.
Расследование показало, что Baninter поддерживал тесные связи с действовавшей в стране подпольной структурой, осуществляя незаконные операции. Например, руководство банка использовало средства вкладчиков для выделения безналоговых кредитов и пожертвований группе акционеров и топ-менеджеров банка.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
