В Европе решили «разобраться» со швейцарскими банкирами по примеру США
3 апреля 2014 года
На этой неделе в Швейцарии началось официальное расследование по делу о валютных махинациях и возможном сговоре на валютном рынке. Среди фигурантов дела - UBS, Credit Suisse, кантональный банк Цюриха (ZKB) и банк Julius Baer. Кроме швейцарских кредитных учреждений, под прицел местного антимонопольного ведомства - Комиссии по конкуренции (COMCO) - попали и JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays Bank и Royal Bank of Scotland.
Практически одновременно выяснилось, что Европарламент мечтает разобраться "по-американски" со швейцарскими банкирами, пишет выходящая в Женеве на русском языке "Наша газета".
В США несколько банков из Альпийской конфедерации уже столкнулись с обвинениями в содействии американским клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов. Практику, принятую в США, решил перенять и Европарламент. На этой неделе в Брюссель были приглашены главы UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC, но по причине загруженности руководство этих банков было вынуждено отложить визит. В Брюсселе надеются, что не далее, чем до осени.
Некоторые швейцарские банки уже заявили о готовности сотрудничать с COMCO или просто отказались от комментариев, а банк Credit Suisse, наоборот, назвал подозрения комиссии "одновременно не соответствующими действительности и порочащими репутацию".
Всего власти США в последнее время предъявляли претензии 11 швейцарским банкам по поводу содействии в уклонении от налогов. Речь идет о счетах примерно 10 тысяч клиентов этих банков.
Самый крупный за последние несколько лет штраф заплатил банк UBS в 2012 году, когда финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии оштрафовали его за манипуляции межбанковскими ставками LIBOR и EURIBOR на 1,5 миллиарда долларов.
В 2009 году UBS выплатил 780 миллионов долларов штрафа за то, что помогал своим американским клиентам уходить от уплаты налогов. Тогда же банк согласился раскрыть сведения о счетах свои клиентов на территории США. UBS так и не признал своей вины и заключил с американскими прокурорами соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому штраф выплачивается в обмен на снятие обвинений.
Расследование деятельности банка UBS уже несколько лет ведется и во Франции. Общее число французских граждан, которых подозревают в уходе от налогов и незаконном переводе средств в Швейцарию превысило 350 человек. О незаконном бизнесе французским властям сообщили бывшие сотрудники UBS France. В 2012 году обвинения были предъявлены бывшему главе UBS France, а также управляющему отделения UBS в городе Лилль и менеджеру по выплате вознаграждений в городе Страсбург.
Аналогичные претензии в конце декабря 2012 года предъявило этому банку и Управление денежного обращения Гонконга, которое де факто является центральным банком этого автономного района Китая. Расследование деятельности банка в Гонконге и ряде других стран Азии продолжается.
А вот старейший швейцарский банк Wegelin, существовавший с 1741 года, в прошлом году вообще вынужден был закрыться после скандала в США. По версии американской прокуратуры, за десять лет банк помог гражданам США увести от налогов около 1,2 млрд долларов. Ссылки на то, что его отделения расположены только в Швейцарии, не помогли.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
