В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов
21 мая 2020 года
Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен.
В конвертационном центре "обслуживались" более 20 мощных агропромышленных предприятий с Киевщины и Житомирщины, Винничины, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.
Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи.
Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета НДС и переводить значительные суммы денег в наличные.
Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.
Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства.
У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащий сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков.
Напомним,
инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона в оформлении фур
Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
