В Запорожье накрыли конвертцентр с тремя «ботофермами»

27 февраля 2020 года

В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ Украины.

Сообщается, что «конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам «услуги" по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.

«Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов" конверта было свыше 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей», - говорится в сообщении.

По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен ‒ бюджетные деньги. Всего государству нанесен ущерб на сумму свыше 20 миллионов гривен за неуплату налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.

В ходе следственных действий также выявлено три «ботоферми», обустроены организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертцентра и руководства предприятий-клиентов для возмещения нанесенных государству убытков. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «В Запорожье накрыли конвертцентр с тремя «ботофермами»», опубликованной RegioNews.ua и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) — указание автора, оригинальный источник и лицензию; распространять производные работы на тех же условиях.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.