В Израиле раскрыта масштабная система по отмыванию денег
6 марта 2005 года
Как стало известно 6 марта, уже более года израильская полиция тайно проверяла сообщения о незаконных операциях по отмыванию денег, имеющих место в одном из отделений банка Hapoalim.
Полиция подозревает, что через 535-е отделение банка Hapoalim, размещающееся на улице Яркон в Тель-Авиве, осуществлялась отмывка миллионов долларов, полученных в результате криминальной деятельности. Такое же подозрение существует и против доверительного фонда банка, сообщает MIGnews.com.
В банк поступали суммы из-за границы, полученные нелегальным путем, и после совершения некоторых операций уже "чистые" деньги возвращались за пределы Израиля. Предположительно, таким образом были отмыты сотни миллионов долларов.
535-е отделение Hapoalim попало под подозрение властей более года назад, в ходе проверки деятельности банка. Полицейские начали тайное расследование.
В ходе расследования выяснилось, сообщают полицейские источники, что некоторые сотрудники банка и доверительного фонда не сообщали о поступающих крупных вкладах, вопреки закону, определяющему минимальный размер суммы, о которой необходимо поставить в известность власти. Чтобы обойти данный закон, крупные вклады зачастую разбивались на несколько меньших.
Полицейские приводят пример операций по отмыванию денег: в банк поступил вклад из-за границы в размере 10 миллионов долларов. Затем из этой суммы берется ссуда, и уже "чистые" деньги немедленно отправляются обратно за рубеж.
В настоящее время задержаны для допросов 22 высокопоставленных сотрудника 535-го отделения (в том числе и управляющий). Еще 45 бизнесменов, среди которых есть известные в деловых кругах люди, будут вызваны на допросы в ближайшем будущем.
Как сообщает интернет-версия газеты Haaretz, в рамках расследования полиция провела в воскресенье выемки документов в офисах предпринимателя Владимира Гусинского. В то же время Арнон Перельман, заместитель председателя совета директоров газеты Maariv, совладельцем которой является Гусинский, заявил газете: "Нам не известно ни о каких подозрениях против Гусинского".
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
