В Иордании раскрыта крупная финансовая афера
27 февраля 2002 года
В Иордании заморожены банковские счета 73 физических и юридических лиц, подозреваемых в причастности к крупной финансовой афере. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на катарскую телестанцию "Аль-Джазира", арест счетов произведен по требованию прокурора государственного трибунала безопасности Иордании в рамках громкого дела о присвоении мошенническим путем 113 млн. долларов.
По делу проходят более 50 обвиняемых, среди которых - бывший глава контразведки, бывший министр, несколько банковских руководителей и парламентариев, а также родственники высокопоставленных чиновников.
Почти все подозреваемые задержаны или находятся под домашним арестом. Однако главный из них - 31-летний президент корпорации "Глобал Бизнес" Маджид Аш-Шамаиля - скрылся из страны в начале февраля.
Преуспевавший бизнесмен занимался продажей компьютерного оборудования, програмного обеспечения и технологий, а также был связан с закупками вооружений.
Шамаиля занял в иорданских банках 113 млн. долларов под фиктивные проекты и с помощью спецслужб скрылся из страны с этими деньгами. В его офисе были найдены поддельные документы и печати.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
