В Испании задержаны 35 ювелиров за неуплату 154 млн евро налогов
13 июля 2007 года
Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании.
По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек. Как предполагает полиция, они поставляли золото в Испанию, "чтобы избежать уплаты налогов и сокрыть истинных покупателей". Задержанных, входящих, по данным полиции, в единую организованную сеть, также подозревают в отмывании денег через подставные фирмы.
В рамках операции полиция "заблокировала текущие счета 17 различных финансовых организаций с общим сальдо более миллиона евро, а также наложила арест на 150 единиц недвижимого имущества и десять автомобилей класса "люкс", сообщает РИА "Новости".
Первая фаза "операции Феникс" прошла в ноябре прошлого года, тогда были задержаны 23 человека. Полицейские арестовали 62 единицы недвижимого имущества, четыре дорогостоящих автомобиля, а также банковские счета и финансовые активы, изъяли 70 килограммов драгоценных металлов и камней, предметы искусства. Общая стоимость арестованного имущества составила около 4 миллионов евро.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
