В Италии арестован российский бизнесмен, которого обвиняют в отмывании денег русской мафии
10 июня 2002 года
В понедельник крупный российский бизнесмен был арестован в городе Римини, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское телевидение. Имя бизнесмена не называется. Известно только, что у него в Москве есть магазин итальянской обуви рядом с Красной площадью.
Как подтвердил источник в МВД Италии, арестованный подозревается в принадлежности к криминальной структуре, которая занималась отмыванием денег российской мафии по всему миру.
По данным следствия, источником мафиозных средств были операции по нелегальной торговле оружием, наркобизнес и торговля «живым товаром». У следствия есть данные о связи преступной организации с чеченскими террористами, которые использовались как вооруженное звено.
Вместе российским бизнесменом в ходе операции, которую координировала прокуратура Болоньи, были арестованы еще 50 человек - в основном итальянские предприниматели, у которых есть бизнес на Адриатическом побережье Италии.
По делу проходят более ста человек, произведено более 200 обысков, конфискованы десятки вилл и автомобилей престижных марок и других ценностей на сумму 3 млн. евро.
Как заявил следователь Франческо Гратеи, организацией были «прокручены» сотни миллионов евро, которые посредством сложных финансовых операций переводились из России и, пройдя сначала через кредитно-финансовые учреждения США, отмывались и реинвестировались в Италии.
Расследования были начаты полтора года назад после того, как полиция взяла под контроль некоторых местных предпринимателей, организовавших шоп-туры для богатых русских.
Аресты были проведены в рамках общеевропейской операции по борьбе с отмыванием денег, произведенной одновременно в Италии, Франции, Германии, Монте-Карло, Швейцарии, США.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
