В Италии российско-итальянская преступная группа отмывала «грязные деньги»
3 июня 2004 года
Сотрудники итальянской Финансовой гвардии из североитальянского города Тренто раскрыли итало-российскую преступную группу, которая занималась отмыванием «грязных денег» через швейцарские банки.
Об этом со ссылкой на источники в Финансовой гвардии сообщило в четверг итальянское информационное агентство ANSA.
По данным агентства, речь идет о деньгах, которые были переданы в конце 1990-х годов в качестве взятки бывшему главе службы безопасности и личному советнику тогдашнего президента Перу Владимиро Монтесиносу за заключение контракта на поставку Россией трех самолетов МиГ-29 в Перу на сумму 117 миллионов долларов.
Следствие по данному делу ведет налоговая полиция Финансовой гвардии Тренто, сообщает «РИА «Новости».
Осенью 2000 года прокуратура Цюриха (Швейцария) по просьбе властей Перу блокировала в ряде швейцарских банков счета бежавших из страны бывшего президента Альберто Фухимори и его советника Владимиро Монтесиноса, которые обвинялись в коррупции.
По данным следователя цюрихской прокуратуры Корнелии Кова, обнаруженные на счетах Монтесиноса 49,5 миллионов долларов вполне могли быть «комиссионными» за его посредничество при закупке вооружений для перуанской армии, в том числе трех российских истребителей МиГ-29.
Как утверждала швейцарская прокуратура, за этот контракт Монтесинос получил от российской стороны почти 11 миллионов долларов.
Свои выводы прокуратура основывала на показаниях неназванного торговца оружием, добровольно вернувшего правительству Перу 7 миллионов долларов в обмен на освобождение его от уголовного преследования.
По словам Корнелии Кова, швейцарская прокуратура обратилась к российским коллегам с соответствующими запросами, касающимися участия в «деле Монтесиноса» российских граждан.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
